Compliance

El Programa será impartido por profesionales de primer nivel, tanto del sector público, como del sector privado, presentes en la práctica diaria de esta disciplina, y se dirige a todos aquellos profesionales que deseen adquirir unos conocimientos más específicos en este sector del cumplimiento normativo. En particular, el programa se dirige a profesionales que ya ocupen la figura de Compliance Officer en alguna de sus vertientes, así como a abogados, consultores, auditores y/o responsables de tecnología y, en general, a profesionales que desempeñen algunas tareas de Compliance en sus áreas y deseen obtener una visión completa del marco jurídico, organizativo y técnico de esta disciplina desde un punto de vista práctico, basado en experiencias consolidadas.

Proporcionar una visión completa de las diferentes materias que se asumen en la función del Compliance en las organizaciones. Prestaremos especial atención a los aspectos jurídicos, organizativos y técnicos desde un enfoque práctico con experiencias consolidadas en materia de Cumplimiento Normativo. Las clases y casos prácticos estarán orientados a conocer en profundidad las normas englobadas en Compliance.

Sesiones

50 Sesiones Presenciales (75 horas)

Horario17 –  20 hrs. Miércoles17 –  20 hrs. Jueves

El programa se encuentra estructurado en 6 módulos temáticos:

MÓDULO I.

Perfil, Competencias y Organización del Compliance

MÓDULO II.

Responsabilidad penal de la empresa & Corporate Compliance

MÓDULO III.

Riesgos legales & Compliance Normativo

MÓDULO IV.

Compliance en el entorno de Internet, Information Security & Ciberspace

MÓDULO V.

Implantación de programas de Compliance

MÓDULO VI.

Auditoría, Supervisión y Control en Compliance

MÓDULOS SECTORIALES OPTATIVOS

MÓDULO OPTATIVO I: Finance

MÓDULO OPTATIVO II: IT & TELECO

MODULO OPTATIVO I: PHARMA  

IE Law