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Programa

JORNADA 1

9:45: Recepción de asistentes

10:00

INTERVENCION ESPECIAL

La responsabilidad penal de empresas, dos años después. La situación actual de los principales delitos empresariales afectados por la reforma de 2010

11:30 Café

12:00

MODULO I

LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

El rol del Responsable de Cumplimiento Normativo: funciones, responsabilidades y competencias profesionales

• Análisis de los aspectos más relevantes de la modificación del Código Penal: responsabilidad penal y civil -seguros de responsabilidad civil-
• Toma de decisiones y cuadro de mando: garantía de legalidad empresarial. Posicionamiento en el organigrama corporativo
• Modelo de responsabilidad penal vs responsabilidad administrativa: EE.UU., Reino Unido vs. Italia, Alemania

13:30

MODULO II

COMPLIANCE Y AUTORREGULACION CORPORATIVA

Obligaciones y beneficios legales de la normativa para la gestión ética de la empresa

• Elaboración de Manuales de Prevención de Delitos:
• o Fase previa: análisis de códigos anteriores, análisis de riesgos legales de la actividad empresarial
• o Elaboración: mapa de riesgos, revisión de controles, plan de acción
• o Implementación y Control
• Protocolos contra el acoso, Códigos Éticos, manuales de Buenas Prácticas y facilitadores del Whistleblowing
• Caso Práctico

14:30 Almuerzo

16:00 Continuación MODULO III

18.00 Fin de la primera Jornada

JORNADA 2

9:45: Recepción de asistentes

10:00

MODULO III

Responsabilidad Penal de Altos Cargos y Directivos: análisis y delimitación de la su posible responsabilidad penal desde un punto de vista legal. 

• ¿Existe una responsabilidad penal exigible a altos cargos y directivos de la persona jurídica?
• Análisis del proceso penal y las figuras delictivas más relevantes
• La responsabilidad penal del Corporate Compliance Officer

12:00 Café

12.30

MODULO IV

DIGITAL COMPLIANCE

Las necesidades de Garantía Legal Corporativa ante un panorama tecnológico cambiante

• La amenaza de los Ciberdelitos: tipificación de delitos, medicas de prevención de uso fraudulento de recursos electrónicos corporativos
• Riesgos legales del Cloud Computing. Necesidades contractuales y de control y seguimiento para atajar posibles complicaciones por la deslocalización: Normas Corporativas Vinculantes
• Nuevas normativas nacionales y de la UE: Cookies y e-commerce

14:30 Almuerzo

16:00

MODULO V: COMPLIANCE & PBC

Aspectos a tener en cuenta para el Cumplimiento Legal relativo a la Prevención de Blanqueo de Capitales

• Análisis de la normativa vigente. El nuevo tratamiento de "delito de blanqueo" en el Código Penal: obligaciones, infracciones y sanciones
• Tips para el seguimiento y control interno en PBC

17:00

MODULO VI

COMPLIANCE & LOPD

Análisis de las implicaciones del nuevo Reglamento Europeo

• Principales novedades del borrador del documento y necesidades de cambio para la trasposición a nivel estatal: Data Protection Officer, Privacy by Design

18.00 Fin de la segunda Jornada y clausura del Seminario