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DIRECTOR Xavier Ribas de Ribas y Asociados

PONENTES Rebeca Velasco, Ricard Bonet, Marc Rius y Rafael Lara

La reforma del Código Penal de 2015 ha introducido los requisitos de eficacia, idoneidad y prueba en la labor de prevención y control. Un curso orientado a formar al Compliance Officer debe tener en cuenta estos nuevos requisitos y prestar especial atención a los medios y la metodología que permitirán cumplirlos. Por ello, este curso intensivo se centra en la aplicación práctica y detallada del programa de compliance y las medidas de prevención y control que asegurarán el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Código Penal para conseguir la exención de responsabilidad penal de la empresa y del Compliance Officer.

Objetivo

• Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa.

• Desarrollar y mantener un programa de compliance.

• Analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo.

• Identificar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y los directivos.

• Identificar, recoger y mantener actualizadas las evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los controles establecidos.

• Utilizar las herramientas informáticas recomendadas para efectuar el análisis de riesgos, la gestión de los controles y el mantenimiento de las evidencias.

Precio 1.197,90 €