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UN CURSO DE AUDITORÍA HOMOLOGADO POR EL ICAC

Esencial para la formación obligatoria del auditor

Objetivos:

Conocer el detalle de todos los requerimientos normativos para la implantación de un sistema de compliance, cómo deben realizarse los controles, la detección de riesgos y la matriz de riesgos y el plan de acción a desarrollar.

Aprovechar las oportunidades profesionales que ofrece esta nueva línea de negocio para el auditor.

Programa:

1. Requerimiento Normativo: Modificación del Código Penal
2. El Compliance y el Control Interno
3. El Compliance y los Riesgos detectados
4. La matriz de Riesgos
5. CASO PRÁCTICO: Implantación de un sistema de Compliance

• Conocimiento de Negocio
• Análisis de Riesgos
• La Matriz de Riesgos
• Plan de Acción
• El Manual de Compliance y el Código de Conducta

     6. El Compliance como nueva línea de negocio 

Ponente:

JULIO SÁINZ GASCÓN - Economista Auditor de Cuentas

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Ejercicio Profesional de la Abogacía 2016-2017