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JORNADA MEDIDAS CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

                         con la participación como ponentes de:

Dª. Raquel Cabeza Pérez,Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales (Secretaría General del Tesoro y Política Financiera)D. Javier Gómez Bermúdez,Magistrado del Juzgado Central de Instrucción (JCI) nº 3 de la Audiencia Nacional.D. Juan Antonio Aliaga Méndez,Jefe departamento en Consejo General del Notariado.

Resulta cada vez más urgente disponer de medidas operativas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La reciente publicación del Reglamento de Prevención del Blanqueo actualiza el contenido de las medidas que los sujetos obligaos han de poner en práctica para evitar el riesgo de que nuestra actividad sea utilizada en esquemas de blanqueo de fondos. Las sanciones administrativas y la proximidad de incursión en el ámbito de los ilícitos penales hacen que resulte imprescindible conocer de forma adecuada el alcance concreto de los requerimientos de estas normas en el desarrollo de cada una de nuestras actividades.

FECHA: 30 de octubre de 2014.HORA: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00PRECIO: 250 €.LUGAR: C/Monte Esquinza, Nº 24, 3º Dcha. Madrid.