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Por qué un Programa Avanzado sobre PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Cumplir con las obligaciones de Vigilancia y Control del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, además de obligatorio en algunos sectores,  es cada vez más complejo. 

Los requisitos normativos nacionales e internacionales son cada vez más severos. 

El daño reputacional por un posible Delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se ha vuelto progresivamente más importante

Las prácticas de Blanqueo siguen cambiando y evolucionando, y, probablemente más rápido que los controles.

El Centro de Innovación para el Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE e iKN Spain proponen este programa para ofrecer el conjunto de conocimientos legales, técnicos y prácticos necesarios para la puesta marcha de un sistema cumpla con la norma y prevenga el riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Adquiera un conjunto de conocimientos legales y herramientas para asesora la compañía sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo así como prevenir, mitigar y gestionar el fraude