En este evento se abordarán los aspectos clave de la legislación penal española y los requisitos del programa de prevención de delitos.
Rafael Aguilera Gordillo, Ph.D.
Abogado y consultor experto en Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Director del Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola Andalucía y doctor en la materia. Miembro del Anti-Corruption Academic Initiative de la UNODC, codirector del Compliance Advisory Lab de Grant y autor del Manual de Compliance Penal en España (Thomson Reuters Aranzadi).
El Compliance se conforma por un conjunto de procedimientos y controles de carácter eminentemente preventivo tendentes a garantizar el cumplimiento normativo en el seno de la organización, pero cuyo objetivo directo e inmediato es prevenir, detectar y reaccionar adecuadamente ante posibles incumplimientos trascendencia penal.
Además, el Compliance se encuadra en una nueva visión de gobernanza de las organizaciones y se ocupa de aspectos como la ética empresarial, la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa, etc. En este evento se abordarán los aspectos clave de la normativa jurídico-penal española. Por un lado, se analizarán tanto las exigencias sobre compliance que una empresa debe satisfacer para beneficiarse de la exención de responsabilidad como los presupuestos de atribución; asimismo, se abordará la cuestión del posible traslado de responsabilidad penal entre empresas y el catálogo de delitos para el que se contempla este tipo de responsabilidad. Por otro lado, serán expuestos cada uno de los requisitos del programa de prevención de delitos o compliance program, pues la previa adopción de estos programas constituye una de las exigencias más significativas para la exención de responsabilidad penal corporativa.
El evento está especialmente dirigido a directivos, abogados corporativos, asesores legales, oficiales de cumplimiento y miembros de los órganos de cumplimiento de empresas que deseen establecerse en España o realizar operaciones comerciales con empresas españolas.
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