¿Te gustaría ampliar tu negocio? ¿O quieres aprender una nueva profesión? Con este curso adquirirás competencias metodológicas para poder realizar las siguientes funciones:
1. Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa.
2. Desarrollar y mantener un programa de compliance.
3. Elaborar las principales políticas y normas de un programa de compliance.
4. Identificar y analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo.
5. Evaluar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y los directivos.
6. Identificar, recoger y mantener actualizadas las evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los controles establecidos.
7. Utilizar las herramientas informáticas recomendadas para efectuar el análisis de riesgos, la gestión de los controles y el mantenimiento de las evidencias
.8. Elaborar planes de acción para implementar las mejoras detectadas y monitorizar la eficacia e idoneidad del modelo de compliance para prevenir la materialización de riesgos.
9. Gestión de canales de denuncias
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