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DTSTART: 20201015
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SUMMARY:Estructuras Jurídicas Complejas
LOCATION:Madrid
DESCRIPTION:<p>Sesión especial con Mariano García Fresno Dos casos prácticos sobre Detección de operaciones de riesgo: entramados societarios, redes de relaciones y análisis de operaciones fuera de patrones reconocibles</p><p>Objetivos</p><p>Dominar las herramientas para identificar el Titular Real en Estructuras Jurídicas Complejas</p><p>Saber cómo comprobar el beneficiario real cuándo detrás hay un accionista nominal, empresa fantasma o Paraíso Fiscal</p><p>Examinar el Titular Real cuándo hay varias capas de propiedades indirectas</p><p>Aprender a detectar operaciones de riesgo en inversiones inmobiliarias a través de entramados societarios con varios niveles de propiedad</p><p>Analizar redes de relaciones y operaciones fuera de patrones reconocibles</p><p><iframe border="0" frameborder="0" height="90" marginwidth="0" scrolling="no" src="https://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?o=30&p=48&l=ur1&category=amazon_business&banner=04SYMKH3QCC9Q4E0WT02&f=ifr&linkID=5d19491ecc3e334459ae691f72fc233f&t=eventosjur01-21&tracking_id=eventosjur01-21" style="border:none;" width="728"></iframe></p>
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