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DTSTART: 20190704
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SUMMARY:Hacia una efectiva gestión centralizada de los riesgos de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: flujos de información con sucursales y filiales en terceros países
LOCATION:FIDE - C/ Serrano 26 - 4°dcha - 28001
DESCRIPTION:<p><b>Ponentes:</b></p><ul class="list">	<li><b>Raquel Cabeza, </b>Subdirectora General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, Dirección General del Tesoro y Política Financiera.</li></ul><ul class="list">	<li><b>Alberto Calles</b>, Socio Responsable de Regulación Financiera, PWC. Miembro del Consejo Académico de Fide.</li></ul><ul class="list">	<li><b>José de Ramón</b>,Senior Advisor de Consultoría, PWC</li></ul><p><b>Moderador: Antonio del Campo,</b> Director de Cumplimiento de BBVA. Miembro del Consejo Académico de Fide<b>Objetivos:</b>Durante la sesión debatiremos sobre las novedades del recientemente publicado Reglamento Delegado (UE) 2019/758, que detalla las medidas a aplicar por los grupos transnacionales en casos de dificultad para laobtención de los datos de sus filiales y sucursales en terceros países.Entre otras cuestiones analizaremos: ¿qué nuevas obligaciones impone?, ¿qué dificultades presenta?, qué retosde implantación conllevan los sistemas AML y cuáles son los riesgos.</p><p><iframe border="0" frameborder="0" height="90" marginwidth="0" scrolling="no" src="https://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?o=30&p=48&l=ur1&category=amazon_business&banner=04SYMKH3QCC9Q4E0WT02&f=ifr&linkID=5d19491ecc3e334459ae691f72fc233f&t=eventosjur-21&tracking_id=eventosjur-21" style="border:none;" width="728"></iframe></p>
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