La World Compliance Association organiza el 17 de junio de 2025 la II EDICIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.
La noche anterior, el 16 de junio, se celebrará una cena exclusiva para ponentes y patrocinadores, un espacio de encuentro para fomentar el networking y el intercambio de ideas clave en la lucha contra estos delitos financieros.
El blanqueo de dinero —o lavado de activos en algunas jurisdicciones— es una amenaza global que fomenta la corrupción, desestabiliza economías y perjudica la gobernabilidad de organismos públicos y privados. Además, genera entornos anticompetitivos e inflacionarios tanto en países en vías de desarrollo como en mercados consolidados.
El avance de la tecnología, la proliferación de activos virtuales, la informalidad laboral, la presión fiscal y la economía alternativa, así como la globalización del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, han generado nuevas amenazas que desafían los modelos tradicionales de prevención. Los Estados y los profesionales del sector deben estar preparados para aplicar medidas eficaces que refuercen los sistemas de prevención y control.
Con este escenario en mente, la World Compliance Association ha diseñado la II Edición del Congreso Internacional con el objetivo de ofrecer una visión actualizada del riesgo del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas, analizando la eficacia de las estrategias de prevención y gestión en empresas y Estados. En un entorno cada vez más dinámico y complejo, conocer las tendencias globales es de vital relevancia para adelantarse a los desafíos del futuro.
Organizado por el Comité Internacional PBC&FT de World Compliance Association.
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