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DTSTART: 20210514
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SUMMARY:Investigaciones internas corporativas e intervención de las autoridades 
LOCATION:Paseo de la Castellana, 81
DESCRIPTION:<p>Evento focalizado en los puntos más sensibles asociados a las «investigaciones internas corporativas», el papel de los poderes públicos (órganos reguladores, jueces y fiscales) en este contexto, los efectos del Compliance y los límites de la actividad inspectora protagonizada por las autoridades (entrada y registro, acceso a servidores, etc.).</p><p>Se abordarán aspectos clave, desde que se recibe un aviso sobre el posible incumplimiento hasta el proceso de obtención de evidencias digitales que coadyuven a dilucidar si existió incumplimiento por parte del empleado o directivo.</p><h4>Un evento especialmente dirigido a compliance officers, miembros del departamento de cumplimiento, profesionales con responsabilidades vinculadas al canal de denuncias y abogados corporativos. Asimismo, resulta particularmente interesante para directivos y miembros del órganos de administración.</h4><div class="event-schedule"><h3>Programa</h3><p><strong>9:30h RECEPCIÓN </strong></p><p><strong>10:00h PRESENTACIÓNFernando Lacasa    </strong></p><p><strong>1.ESCENARIO DE RESPONSABILIDAD PARA EL <em>COMPLIANCE OFFICER</em> Y TENDENCIAS SOBRE EFICACIA PROBATORIA</strong></p><p><strong><em>Rafael Aguilera</em></strong></p><p>1.1. La eventual responsabilidad penal del <em>compliance officer</em>: garante de comunicación e imputación subjetiva</p><p>1.2. Investigaciones internas, evidencias y «eficacia» como prueba en el proceso penal: autotutela de la empresa vs. Empresa como «agente del estado»</p><p><strong>2. ENTRADA Y REGISTRO DE LAS AUTORIDADES Y EFECTOS DEL COMPLIANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR     </strong></p><p><strong><em>Manuel Gómez Tomillo</em></strong></p><p>2.1. Derechos de la persona jurídica</p><p>2.2. Validez de los programas de <em>compliance</em> en el derecho administrativo sancionador</p><p><strong> </strong></p><p><strong>3. ASPECTOS CONTROVERTIDOS EN LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES: EVIDENCIA DIGITAL Y COLABORACIÓN </strong></p><p><strong><em>Carlos Zabala</em></strong></p><p>3.1. El <em>acceso remoto</em> y la copia de servidores en las inspecciones protagonizadas por los reguladores y en la investigación penal</p><p>3.2. La colaboración de la empresa con las autoridades: eficacia del <em>compliance</em> y posible exención</p><p><strong>4. TECNOLOGÍA Y METODOLOGÍA NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EVIDENCIA DIGITAL</strong></p><p><strong><em>Cristina Muñoz-Aycuens</em></strong></p><p>4.1. Evidencia digital: la integridad4.2. El respecto a la intimidad y el secreto de las comunicaciones</p><p><strong>12:45h</strong><strong> CLAUSURA DEL SEMINARIO  </strong></p></div><p>Innscripciones: <em>https://www.grantthornton.es/eventos/2021/seminario--investigaciones-internas-corporativas-e-intervencion-de-las-autoridades/</em></p>
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