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DTSTART: 20200720
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SUMMARY:Novedades de la trasposición de la 5ª Directiva en Prevención de Blanqueo de Capitales
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DESCRIPTION:<p>El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ya ha sacado a audiencia pública el Anteproyecto de Ley que transpone la 5ª Directiva.</p><p>·        ¿Qué nuevas sanciones y obligaciones recoge? </p><p>·        ¿Quiénes serán los nuevos sujetos obligados?</p><p>·        ¿Qué nueva información habrá que reportar?El Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI y la Autoridad Bancaria Europea- EBA ya se han pronunciado en relación con la futura Unidad Central de Inteligencia Financiera de la Unión Europea. ¿Cómo cambiará la organización de los organismos evaluadores? ¿Cómo afectará a los sujetos obligados?</p><p>Para introducirnos en esta temática, el próximo lunes 20 de julio a las 18:00 hrs de España, contaremos con la participación de Isabel Arnal, Directora de las Unidades Financieras de Inteligencia de Cumplimiento en Bankia. Especialista en Investigación, AML e Inteligencia Financiera, ha trabajado en SEPBLAC, en el sector público y ocupado roles de responsabilidad en Barclays Bank, Caixabank y Bankinter</p><p><iframe border="0" frameborder="0" height="90" marginwidth="0" scrolling="no" src="https://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?o=30&p=48&l=ur1&category=amazon_business&banner=04SYMKH3QCC9Q4E0WT02&f=ifr&linkID=5d19491ecc3e334459ae691f72fc233f&t=eventosjur-21&tracking_id=eventosjur-21" style="border:none;" width="728"></iframe></p>
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