El contenido del curso será teórico-práctico con especial atención a los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo que incurre la entidad en el desarrollo de su actividad. Se analizarán las principales dificultades que puedan surgir en la definición e implantación de procedimientos de prevención y se comentará el efecto práctico de las novedades propuestas por los anteproyectos de la Ley de prevención y reglamento, con los que se implementa la IV Directiva de nuestra normativa nacional.
Curso dirigido a abogados, economistas y demás profesionales que quieran iniciarse en esta materia para poder prestar el asesoramiento debido a sus clientes e implantarles procedimientos de prevención.
El curso se realizará en horario de tarde de 16:00 a 19:00 horas.
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