Por qué un Programa Avanzado sobre PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Cumplir con las obligaciones de Vigilancia y Control del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, además de obligatorio en algunos sectores, es cada vez más complejo.
Los requisitos normativos nacionales e internacionales son cada vez más severos.
El daño reputacional por un posible Delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se ha vuelto progresivamente más importante
Las prácticas de Blanqueo siguen cambiando y evolucionando, y, probablemente más rápido que los controles.
El Centro de Innovación para el Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE e iKN Spain proponen este programa para ofrecer el conjunto de conocimientos legales, técnicos y prácticos necesarios para la puesta marcha de un sistema cumpla con la norma y prevenga el riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Adquiera un conjunto de conocimientos legales y herramientas para asesora la compañía sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo así como prevenir, mitigar y gestionar el fraude
END:VEVENT END:VCALENDAR