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DTSTART: 20200123
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SUMMARY:Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 3/6): De la diligencia debida
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DESCRIPTION:<p>Explicación de 3 de las principales obligaciones en PBC/FT: la confección de un Informe de Evaluación del Riesgo, la tenencia de un Manual de Procedimientos y la designación y, en su caso, comunicación de las figuras de control interno.</p><p>Objetivos Adquirir los conocimientos básicos respecto de las principales obligaciones en materia de PBC/FT.</p><p><iframe border="0" frameborder="0" height="90" marginwidth="0" scrolling="no" src="https://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?o=30&p=48&l=ur1&category=amazon_business&banner=04SYMKH3QCC9Q4E0WT02&f=ifr&linkID=5d19491ecc3e334459ae691f72fc233f&t=eventosjur01-21&tracking_id=eventosjur01-21" style="border:none;" width="728"></iframe></p>
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