Objetivos
Identificar las responsabilidades y las competencias del Compliance Officer para asegurar el cumplimiento normativo
Analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos más relevantes, los requisitos de la eximiente y los aspectos procesales de dicha responsabilidad
Examinar los procedimientos, medidas y herramientas para poner en marcha un sistema de cumplimiento y prevención de delitos
Averiguar los elementos críticos que conforman el sistema de control del riesgo legal vinculado a terceros
Obtener las herramientas para identificar, controlar y prevenir incumplimientos en las principales áreas de riesgo: defensa de la competencia, labour corporate compliance, conflictos de interés, entorno digital, fraude, corrupción y medioambiente
Dirigido a
Técnicos de Cumplimiento Normativo que quieren crecer, consolidar e impulsar su carrera profesional en el área de Cumplimiento NormativoProfesionales que han sido incorporados recientemente a un Departamento de Cumplimiento NormativoProfesionales que quieren conocer a fondo la base teórica y práctica del ejercicio de Cumplimiento Normativo
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