El webinar busca comprender cómo y por qué se comete el fraude en la empresa en Costa Rica, cómo afrontarlo y cómo prevenirlo. Adicionalmente, el abogado y profesor español Josep María Torrent nos ayudará a entender el problema y las soluciones desde la perspectiva en España
Objetivos Comprender el concepto de fraude en la empresa.
Dirigido a Directivos de empresas, personal de Recursos Humanos, Administradores, abogados in house, abogados, estudiantes, auditores, alta gerencia, y público en general
Agenda / Temario
El tema tabú de las empresas¿Qué es el fraude en la empresa?
Perjuicio en contra de la empresa, fraudes cometidos por colaboradores de la empresa, fraudes cometidos por externos, fraudes informáticos
Motivos que permiten el fraude (triangulo del fraude)
Motivación, oportunidad y racionalización del fraude
Posibles delitos que pueden ser considerados fraudes
Administración fraudulenta, administración desleal, estafa, delitos informáticos, ¿es necesario más tipos penales?
¿Cómo afrontar el fraude?
¿Debo denunciar? ¿Qué necesito para denunciar?
Compliance como herramienta de prevención
Controles financieros, Sentencias TS español “posible auto puesta en peligro por no contar con programas de compliance”
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