La normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales obliga a una serie de sujetos a aplicar medidas de control y de diligencia debida con el objetivo de prevenir el riesgo blanqueo de capitales. En este seminario nos centraremos en la identificación de los riesgos de blanqueo de capitales y la metodología para llevar a cabo este proceso.
Profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales (entidades financieras, aseguradoras, abogacía y servicios jurídicos, finanzas, auditoría de cuentas, contabilidad, inversiones inmobiliarias, consultores...) o cualesquiera terceros interesados en gestionar el riesgo de blanqueo de capitales en el marco de un programa de prevención de delitos.
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