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Sala de Conferencias, Facultad Ciencias Económicas y Empresariales UAM
Madrid
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El curso tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesionales de la PBCFT para estudiar, con profesores universitarios y responsables de la Administración y empresas, la situación actual y las potenciales mejoras de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo En el 2014 el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) realizó un informe sobre España cuyos resultados fueron muy satisfactorios, tanto en términos absolutos como en relación con los obtenidos por otros países como Dinamarca, EEUU...

Se prevé que próximamente el GAFI realice una nueva evaluación del sistema PBCFT español.

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