Auditoría / verificación de los modelos de compliance

Director D. Eduardo Navarro VillaverdeEconomista, Auditor y Compliance Officer

Descripción Los modelos de organización requeridos en el art 31 bis del Código Penal, requieren la verificación del modelo entre las condiciones imprescindibles para que el mismo sea válido a cualquier efecto.En este curso aprenderemos a desarrollar las fases del proceso de auditoría, las técnicas y habilidades imprescindibles para el desarrollo del trabajo y elaboración del informe en materia de compliance, también válido para los informes de experto externo en preblac, etc.

Objetivo

1.Los principios del entorno de control y riesgos.

2.A realizar un plan de auditoría/verificación del modelo de organización y gestión.

3.A diseñar un programa de auditoría

4.A realizar la auditoría

5.Elaboración del informe

ICAM