Prevención de blanqueo de capitales: Sector inmobiliario

Director Dña. Ana María de la Estrella Olivan Lindo Abogada. Técnico Superior de la Administración del Estado en excedencia, experta en Derecho Administrativo, Penal y Civil , Compliance y DPO.

Descripción Cada día las exigencias para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son mayores. En esta sesión enfocado al sector inmobiliario se analizarán los fundamentos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, su regulación y cómo afecta a los cómo los profesionales independientes y empresas del sector. El curso está orientado a los aspectos prácticos del cumplimiento de las obligaciones legales.

Objetivo Tras la sesión se espera que los asistentes sean capaces de saber qué es el blanqueo y la financiación del terrorismo, cómo afecta a profesionales independientes y empresas del sector inmobiliario y qué medidas de control se tienen que implantar para no colaborar de forma voluntaria o involuntaria en la comisión de estos delitos graves

ICAM