Prevención del blanqueo de capitales: Fundamentos y nuevas tendencias

Director Dña. Ana Oliván Lindo Abogada, consultora, profesora.

Descripción Cada día las exigencias para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son mayores. En dos sesiones se analizarán los fundamentos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, su regulación y cómo afecta a los cómo los profesionales independientes y empresas. Asimismo, se compartirán las nuevas tendencias relacionadas con criptomonedas, la identificación de clientes por videoconferencia y cómo se pueden usar la inteligencia artificial y las fuentes abiertas para luchar contra este tipo de delitos. El curso está orientado a los aspectos prácticos del cumplimiento de las obligaciones legales.

Objetivo Tras la primera sesión se espera que los asistentes sean capaces de saber qué es el blanqueo y la financiación del terrorismo, cómo afecta a profesionales independientes y empresas y qué medidas de control se tienen que implantar para no colaborar de forma voluntaria o involuntaria en la comisión de estos delitos graves.Tras la segunda sesión se espera que los asistentes sean conocedores de los nuevos riesgos de blanqueo y la financiación del terrorismo, los cambios normativos relacionados y cómo los profesionales independientes y empresas puedan protegerse ante los nuevos riesgos.

ICAM