Jornada
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Compliance
Blanqueo de Capitales
Compliance
Jurisprudencia
World Compliance Association
Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 5/6): La conservación de documentación, la protección de datos y el canal de denuncias anónimo
Descripción
Explicación de las obligaciones de información en materia de PBC/FT.
Adquirir los conocimientos básicos respecto de las principales obligaciones en materia de PBC/FT.
Organiza
World Compliance Association