Sesión: El sistema de prevención de blanqueo en España y la nueva autoridad de prevención europea (AMLA)

Ponentes:

Alberto Calles Prieto, Socio responsable de servicios de regulación financiera de PwC Tax & Legal Services. Consejero Académico de Fide

Pedro Comín Rodríguez, Director del Sepblac, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Moderador:  Antonio del Campo de los Santos, Presidente del Instituto de Oficiales de Cumplimiento, Consejero Académico de Fide

Objetivos: Abordaremos en la sesión las siguientes cuestiones:

- Los supervisores financieros de prevención en España y el reto de un plan de inspección conjunto

- La inspección de los sujetos obligados no financieros.

- La mejora de la calidad del sistema de prevención: medidas coercitivas y colaborativas.

- Adaptación a la nueva autoridad europea: cambios normativos, supervisión directa e indirecta, la experiencia con el supervisor único prudencial.

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