Virtual Training: incorporación de nuevos sujetos obligados de acuerdo con AMLD5
Descripción
3 horas de Formación especializada en AMLD5 para analizar:
- Nuevas categorias de sujetos obligados
- Requisitos impuestos a las nuevas categorias
- ¿Qué sanciones implican no"estar al día" en materia de PBCFT?
Conducido por: Luis Rodriguez Soler- Especialista en Governance Risk Compliance
Organiza
World Compliance Association - Full Compliance