Virtual Training: procedimientos de aplicación de sanciones y contramedidas financieras
Descripción
3 horas de Formación intensiva para saber:
Conocer en detalle las Buenas Prácticas emanadas de SEPBLAC en esta materiaAnalizar si las Buenas Prácticas de SEPBLAC afectan al contexto de mi negocioExaminar si mis clientes no están incluidos en Listas Negras actualizadas
Organiza
World Compliance Association - Full Compliance