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Este curso capacita al alumno de un conocimiento general de la disciplina que los permita comprender todos los aspectos relacionados con la misma.

A nivel de habilidades los facilitará colaborar en la gestión de sistemas de cumplimiento ya implementados y asesorar sus clientes en la materia.

Temario:

I: COMPLIANCE EN EL CODIGO PENAL ESPAÑOL

II: FUNDAMENTS DEL COMPLIANCE

III: ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE (CMS)

IV: CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE  COMPLIANCE

V: FUNCIÓN DE COMPLIANCE

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2016 (Incluye las recientes novedades introducidas por la reforma del Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal)