Asesoramiento jurídico en Illes Baleas y prevención de blanqueo de capitales

El curso, que sirve para acreditar el cumplimiento de las exigencias formativas previstas en la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y que obliga tanto los abogados como el personal que trabaja en los despachos a tener una formación acreditable en la materia, tendrá lugar de las 10:30 a las 13:00 horas y será impartido por el señor Jaime Aneiros, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Vigo y abogado.

Durante el curso se analizarán con especial atención el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida; el estado de la obligación de inscripción de los prestadores de servicios a sociedades y trust en el Registro Mercantil; algunos de los supuestos prácticos más recientes; y el análisis de riesgo de determinados clientes y operaciones.

ICAIB Palma