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SEPLAC
CMS Innovation Finance Week: Exigencias del Sepblac en materia de blanqueo, prevención del fraude y validación electrónica
Descripción
Objetivos: La revisión del Sepblac a la banca privada ha impulsado férreos requerimientos y posibles sanciones. Hablaremos con esta institución de cara a comprender sus exigencias y el panorama futuro del sector.
Ponente: Juan Manuel Vega, Director General del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, SEPBLAC
Entrevista: Alberto Calles Prieto, Socio Responsable de Servicios de Regulación Financiera, PwC. Miembro del Consejo Académico de Fide.
Organiza
FIDE Fundación