Compliance para Entidades Financieras
Seminario - Derecho Penal (presencial)
Agenda circular 1/2014 Compliance corporate compliance officer corporate defense cumplimiento normativo Derecho entidades financieras financias del terrorismo icade iir ikn ikn spain Madrid marco normativo MIFID II prevención de blanqueo de capitales sSGII
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- 2.999,00€
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La crisis financiera global que también han padecido algunos países europeos, entre ellos España, ha generado un endurecimiento de las medidas de control y el desarrollo de nuevas exigencias normativas por parte de las autoridades reguladoras y supervisoras a nivel mundial.
En este nuevo contexto, el Compliance Officer se ha convertido en pieza clave e indiscutible para ofrecer asesoramiento con un enfoque basado en el riesgo y desarrollar los procedimientos de control adecuados para garantizar el cumplimiento normativo y convertirse en salvaguarda de la reputación corporativa. A esta doble función, se une el rol del Compliance Officer como interlocutor directo de supervisores y reguladores.
Sin duda, la formación que tiene como objetivo la transferencia de conocimiento basada en la experiencia, es la mejor herramienta para cumplir con rigor y solvencia con el nuevo marco normativo.
Por esta razón, iKN Spain y el CID-ICADE de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE presentan el Programa Superior de COMPLIANCE PARA ENTIDADES FINANCIERAS
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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2016 (Incluye las recientes novedades introducidas por la reforma del Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal)
Organizadores
iKN Spain y el CID-ICADE de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE
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