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Programa:
9.00 horas. Recepción de Asistentes
9.15 horas. Apertura de la Sesión por el Presidente de Jornada.
La figura de Compliance Officer en la empresa:
La importancia de la figura del Compliance Officer o Chief Compliance Officer.
Carlos Alberto Saiz
Socio ECIX GROUP.
10.00 horas
The shift from compliant procedures and processes towards compliant conduct
Jan Hagen. Director Client Solutions EMEA
THOMSON REUTERS ACCELUS
10.30 horas. La regulación
Próxima reforma de Código Penal:
- nuevas exigencias para los modelos de cumplimiento internos
- responsabilidad penal de las empresas y de los administradores y directivos
Los nuevos requisitos para los programas de compliance:
- protección de datos y canales de denuncia
- prevención de los delitos económicos.
AML. FCPA y UK Bribery Act
Silvina Bacigalupo
Catedrática de Derecho Penal UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
Miembro COMITE EJECUTIVO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL DE ESPAÑA
11.00 horas. Café
11.30 horas. MESA REDONDA
Binding Corporate Rules Estrategia global de privacidad en un Grupo multinacional: Binding Corporate Rules, PIAS, Privacidad por diseño y defecto.
Más allá de las fronteras: la importancia de conocer los principios del derecho penal y regulatorio de todos y cada uno de los países en dónde la empresa posee actividad de negocio. Entorno jurídico-normativo de la responsabilidad penal corporativa
Cristina Sirera, Asesor Jurídico ELZABURU.
INTERVENCIÓN DESTACADA Jesús Rubí Navarrete Adjunto al Director AGENCIA ESPAÑA DE PROTECCION DE DATOS
Alfonso Díez de Revenga. Responsable de Asuntos Contenciosos ING BANK SPAIN & PORTUGAL.
Elena Mora. Subdirectora de Marco Regulatorio de Seguridad Subdirección General de Seguridad y Medio Ambiente MAPFRE.
Hernan Huwyler. Responsable de Control Interno y Gestión de Riesgos PROACTIVA-VEOLIA
12.30 horas. MESA REDONDA
La prevención
Identificación de riesgos: – Seguridad de información – La protección de la propiedad industrial e intelectual por parte de la empresa – Protección de datos – Protección de activos– Impacto de riesgo en la continuidad de negocio
Determinación e implantación de medidas correctivas.
Formación y training de los empleados, directivos y grupo de interés del código ético y del resto de normas internas de la empresa...y el seguimiento periódico del contenido de las normas.
Cómo elaborar un test de compliance prevención contra el fraude, para que el empresario pueda valorar los riesgos que hay en su empresa.
Cuáles son los medios más eficaces para controlar a los directivos y trabajadores en una empresa y en un entorno móvil.
Plan de prevención de riesgos penales.
Plan de prevención contra el fraude – Claves en un código ético de conducta que establezca las reglas y principios éticos en la empresa – Cómo elaborar un test de compliance para que el empresario pueda valorar los riesgos que hay en su empresa.
Cuáles son los medios más eficaces para controlar a los directivos y trabajadores en una empresa y en un entorno móvil.
Nuevas Sanciones por falta de compliance: multas, suspensión de actividad, intervención externa y disolución de sociedades. Experiencia del Derecho Comparado y primeros casos en España
El acoso en el trabajo. Como detectarlo, pararlo y establecer protocolos internos de buenas prácticas
Ana Pérez. Responsable de Cumplimiento Normativo VODAFONE
Oscar Casado Oliva. Legal, Public Policy and Privacy Director TUENTI.
Germán González Avecilla. Director Legal Corporativo Corporate General Counsel GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA
Soledad Ramírez Fernández. Chief Compliance Officer INDRA.
Javier Fernández-Lasquetty. Socio ELZABURU.
José Ángel Martínez. Risk Control & Analysis Director MELIA HOTELS INTERNATIONAL.
14.00 horas. Comida
15:30 horas.
El Compliance en la práctica El Cumplimiento Normativo como sistema centralizado para la gestión integral del compliance y la gestión del riesgo operacional
Ejecución de medidas correctivas.
Concienciación corporativa y eficiencia en la gestión global de la seguridad.
Monitorización periódica y reporting.
Cuáles son los canales de denuncia más habituales y cuáles los más efectivos.
Cómo regular el proceso de Whistleblower Protection – Análisis de las normas internacionales de protección a los denunciantes.
Protocolos de Actuación en caso de detección de irregularidades – Cuál será el órgano encargado de recibir las denuncias de los empleados.
Embargo and Narrative Sanctions.
María González. Senior Associate ECIJA.
Berta Balanzategui. Europe Compliance Leader GE.
Fernando Ortega. General Counsel Legal & Compliance Secretary of the Board of Directors SIEMENS.
Marta Casas. Vicesecretaria General y Directora Asesoría Jurídica Corporativa ABERTIS INFRAESTRUCTURAS.
Teresa Serrano Sordo. Directora de Cumplimiento Normativo CITIBANK.
María Luisa Casaus. Directora de Cumplimiento y Control Dirección Corporativa de Auditoría y Control REPSOL.
John Rigau. VicePresident and General Counsel PEPSICO WESTERN EUROPE.
Josep Salillas Tellaeche. Director de Riesgos Normativos LA CAIXA.
17:00 horas.
Aspectos procesales de la Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Empresas
Antonio del Moral. Magistrado de Sala Segunda TRIBUNAL SUPREMO.
17:30 horas. Mesa Redonda.
Ciberseguridad, oportunidades y desafíos para la empresa Cómo proteger la información y know how de tu empresa en un mundo de ataques
cibernéticos La nueva estrategia de ciberseguridad nacional: actuaciones ante un ataque cibernético
El componente tecnológico : fundamental en todo lo relativo al cumplimiento de un Plan de Corporate Compliance
Alonso Hurtado. Socio Information Technology ECIJA.
Antonio Ramos. Managing Partner N+1 INTELLIGENCE & RESEARCH. Presidente ISACA Madrid.
Antonio Alcolea Muñoz. Vocal Asesor SETSI- MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO.
18.30 Fin de la Jornada.
Precio:
Abogados de empresa: 999€.
Abogados: 1299€.
Organizadores
@iiR_Spain
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