El impacto del fraude y lavado de activos, en tiempos de pandemia. Parte 1

El Comité Técnico de Blanqueo de Capitales de la WCA Perú organiza el Webinar: El impacto del fraude y lavado de activos en tiempos de pandemia. El Webinar constará de dos sesiones. Esta primera sesión constará de 2 secciones. La primera sección consistirá en dos ponencias de apertura (de 15-20 minutos cada una).  La segunda sección consistirá en una ponencia magistral (50 minutos).  Pasaremos a los comentarios finales y ronda de preguntas. Los temas de la sesión se enmarcarán en la situación de emergencia social.

Objetivos Conocer buenas prácticas empresariales aplicables a la eficaz gestión de sistemas de prevención de fraude y lavado de activos, así como la prevención del terrorismo desde la visión de los nuevos sucesos y riesgos generados ante la crisis actual de salud. 

Dirigido a

Oficiales de cumplimiento.

Gerentes de cumplimiento.

Directores, Gerentes, Administradores, Jefes,

Profesionales vinculados a la prevención de LA/FT

World Compliance Association