Estructuras Jurídicas Complejas

Sesión especial con Mariano García Fresno Dos casos prácticos sobre Detección de operaciones de riesgo: entramados societarios, redes de relaciones y análisis de operaciones fuera de patrones reconocibles

Objetivos

Dominar las herramientas para identificar el Titular Real en Estructuras Jurídicas Complejas

Saber cómo comprobar el beneficiario real cuándo detrás hay un accionista nominal, empresa fantasma o Paraíso Fiscal

Examinar el Titular Real cuándo hay varias capas de propiedades indirectas

Aprender a detectar operaciones de riesgo en inversiones inmobiliarias a través de entramados societarios con varios niveles de propiedad

Analizar redes de relaciones y operaciones fuera de patrones reconocibles

iKN Spain