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Con el Experto en Compliance de UNIR te convertirás en un experto gestor del cumplimiento normativo dentro de la empresa por parte de todos sus actores.

Gracias a sus 28 sesiones online aprenderás, de manera práctica y de la mano de expertos juristas, las principales funciones del Compliance Officer como:

• El conocimiento normativo, en especial de la Ley Orgánica del Código Penal respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas así como la prevención del blanqueo de capitales
• El diseño y evaluación de políticas internas de cumplimiento normativo
• La determinación de medidas preventivas y correctivas
• La formación de directivos y empleados en el cumplimiento normativo, tanto legislativo como de buen gobierno
• El desarrollo de protocolos de actuación y comunicación en caso de infracciones

Además, tendrás acceso a la Norma ISO 19600 de AENOR y a la base de datos Insignis (Thomson Reuters Aranzadi) y para el estudio y la resolución de casos prácticos.

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Penal 2016 (Incluye las recientes novedades introducidas por la reforma del Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal)