Hacia una efectiva gestión centralizada de los riesgos de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: flujos de información con sucursales y filiales en terceros países

Ponentes:

• Raquel Cabeza, Subdirectora General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

• Alberto Calles, Socio Responsable de Regulación Financiera, PWC. Miembro del Consejo Académico de Fide.

• José de Ramón,Senior Advisor de Consultoría, PWC

Moderador: Antonio del Campo, Director de Cumplimiento de BBVA. Miembro del Consejo Académico de FideObjetivos:Durante la sesión debatiremos sobre las novedades del recientemente publicado Reglamento Delegado (UE) 2019/758, que detalla las medidas a aplicar por los grupos transnacionales en casos de dificultad para laobtención de los datos de sus filiales y sucursales en terceros países.Entre otras cuestiones analizaremos: ¿qué nuevas obligaciones impone?, ¿qué dificultades presenta?, qué retosde implantación conllevan los sistemas AML y cuáles son los riesgos.

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