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(Madrid)

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Los días 3 y 4 de abril de 2019 se darán cita en Madrid los mejores profesionales internacionales para examinar cómo se pueden superar las nuevas complejidades del cumplimiento global.Las organizaciones que quieren tener éxito a largo plazo deben mantener una cultura de integridad y de cumplimiento, así como tener en cuenta las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas. Integridad y compliance, por tanto, se constituyen en una clara oportunidad para las organizaciones de éxito y sostenibles.En mayo de 2018 quedó aprobada la Directiva 2018/843/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo (“Quinta Directiva”) relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta Directiva deberá ser transpuesta por los estados miembros en el plazo de dieciocho meses desde su entrada en vigor (esto es, no más tarde del 9 de julio de 2019). Aporta novedades importantes como la inclusión en el listado de sujetos obligados de los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual en moneda fiduciaria, así como de los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos.Asimismo, el registro de titulares reales y el registro de fideicomisos (trusts) han sufrido modificaciones con el objeto de reforzar su efectividad. Así deberá ser accesible al público en general, cuando la Cuarta Directiva exigía la acreditación de un “interés legítimo”.Otro aspecto importante que introduce la Quinta Directiva es la exigencia a los Estados miembros que aseguren que aquellos denunciantes que reporten sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo a través del sujeto obligado o directamente a la UIF, y que se vean amenazados o sufran represalias, puedan presentar una reclamación a las autoridades competentes de manera segura, y que tengan derecho a una tutela judicial efectiva.Estos y otros temas serán tratados en el marco de las Jornadas, junto con aspectos prácticos para aprender a utilizar las herramientas más eficaces para abordar con garantías las nuevas medidas que se están implementando en el mundo del cumplimiento.Las jornadas permitirán:

Escuchar a expertos del sector público y privado hablar sobre los últimos cambios internacionales en materia de cumplimiento.

Obtener más información sobre las últimas iniciativas para detener el financiamiento del terrorismo.

Acceder a más fuentes de información que le permitan identificar al titular real de los instrumentos jurídicos.

Aprender con el estudio de casos relacionados con blanqueo de capitales, corrupción y delitos cibernéticos.

Los asistentes:

Tendrán acceso a los materiales en los que los oradores apoyan sus conferencias.

Podrán obtener consejos y asesoramiento sobre cuestiones puntuales.

Gozarán de la posibilidad de darse a conocer entre los profesionales y empresas del sector a través de un efectivo networking.

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Organizadores

Fundación General UGR - Empresa

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