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A partir de la entrada en vigor de la inminente reforma del Código Penal –actualmente en trámite parlamentario para su aprobación–, se exigirá a todas las empresas que diseñen e implanten sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en el ámbito de la empresa y, por tanto, en los que hayan intervenido sus administradores, representantes y empleados en el ejercicio de sus funciones.

Surge así la necesaria figura del Compliance Officer, órgano responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo con implicaciones penales en cada empresa. Pueden ocupar la posición de Compliance Officer tanto personas físicas individuales como órganos colegiados.

Los responsables directivos y jurídicos de empresas de cualquier dimensión necesitan con carácter urgente conocer el alcance de la responsabilidad penal a la que pueden enfrentarse así como las concretas exigencias organizacionales que deben cumplir a fin de evitar ser sancionadas penalmente. A partir de la reforma, se han definido con mucha mayor precisión los dos elementos nucleares para que la empresa quede exenta de responsabilidad penal: mediante la implementación de un programa de compliance adecuado a sus necesidades preventivas y mediante el cumplimiento efectivo de las funciones de prevención y control por parte del Compliance Officer. La presente jornada aborda un problema de enorme calado para toda empresa, y da las claves interpretativas para entender los problemas que se plantean y la forma eficaz de solucionarlos.

La inscripción es gratuita y por riguroso orden de confirmación

Aforo limitado.

15.45 – 16.00 h Acreditaciones

16.00 – 16.15 h

Inauguración de la JornadaDr. Javier Junceda MorenoDecano de la Facultad de Derecho de la UIC

Presentación de la Jornada: Marco legal de responsabilidad penal de las personas jurídicas y función del Compliance OfficerDr. José Ramón AgustinaDirector del Área de Derecho Penal de la UICConsultor de Molins & Silva, Corporate Defense

16.15 – 17.30 h Módulo 1

ModeradorDr. Víctor Gómez MartínCatedrático acreditado de Derecho Penal de la UBConsultor de Molins & Silva, Corporate Defense

Retos y funciones del Compliance OfficerMaría de la TorreResponsable de Compliance de Iberdrola

¿Cómo diseñar e implementar eficazmente un sistema de whistleblowing?Gertrudis AlarcónSocia directora de G5Integritas

Derechos constitucionales como límite en la obtención de pruebas en investigaciones internasJuan CuencaAbogado de Roca Junyent

17.30 - 18.00 h Pausa-café

18.00 - 19.15 h Módulo 2

ModeradorAxel-Dirk BlumenbergAbogado de Molins & Silva, Corporate Defense

Auditoría forenseFernando LacasaSocio de Advisory-Forensic de Grant Thornton

Evidencias del debido controlXavier RibasSocio director de Ribas y Asociados

Gestión de riesgos y seguros D&OJosé Juan PintóERM Risk Management

19.15 h Debate y conclusiones.