La estafa penal en la era digital: nuevas modalidades delictivas y respuesta jurídica

Inteligencia artificial, criptoactivos y ciberestafas: análisis dogmático, jurisprudencial y práctico del delito de estafa tras la irrupción de las nuevas tecnologías. Tu beneficio profesional Al finalizar el curso serás capaz de calificar con mayor seguridad los supuestos de estafa vinculados a la transformación digital, distinguiendo con precisión entre estafa clásica, estafa informática y ciberestafas complejas con uso de inteligencia artificial y criptoactivos. Podrás identificar con claridad los elementos del engaño bastante, el error, el acto de disposición patrimonial y el perjuicio en entornos online, así como los puntos críticos de imputación objetiva y autopuesta en peligro de la víctima en fraudes cometidos mediante phishing, BEC, SIM swapping o ingeniería social avanzada. Además, reforzarás tu capacidad para construir estrategias de acusación o defensa más sólidas en procedimientos por ciberestafa, incorporando criterios actualizados sobre jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, prueba digital, cooperación judicial internacional y responsabilidad penal de personas físicas y jurídicas implicadas en redes de fraude transnacional.  A quién va dirigido El curso va dirigido a profesionales del Derecho penal y del cumplimiento normativo que trabajan con delincuencia económica y tecnológica: jueces, fiscales, abogados penalistas, asesores jurídicos corporativos, responsables de cumplimiento, letrados de la Administración de Justicia y miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad especializados en cibercrimen. Resulta especialmente relevante para operadores jurídicos que intervienen en investigaciones y litigios relacionados con estafas online, criptofraudes, manipulación de mercados mediante algoritmos o inteligencia artificial, así como para especialistas en prevención de fraude en entidades financieras, fintech, aseguradoras y plataformas digitales que necesitan actualizar su marco dogmático y procesal ante las nuevas modalidades delictivas.  Contenido y metodología El curso parte de la constatación de que la mera lectura de la ley penal ya no basta para comprender y perseguir eficazmente la estafa en la era digital, donde las nuevas tecnologías multiplican las formas de engaño y complejizan la prueba. A lo largo de la jornada se abordará de manera sistemática el delito de estafa previsto en los artículos 248 a 251 bis del Código Penal, con especial atención a su adaptación a escenarios como el phishing, el fraude del CEO, el vishing, el smishing, el SIM swapping, las estafas románticas basadas en perfiles generados por IA y los esquemas piramidales articulados a través de criptoactivos y finanzas descentralizadas. Trabajarás con un enfoque eminentemente práctico y avanzado: combinarás el análisis dogmático con el estudio de jurisprudencia reciente, la discusión de problemas de autoría y participación en redes criminales organizadas y el examen de los aspectos técnicos esenciales de la prueba digital, siempre a partir de casos reales y supuestos diseñados para que puedas aplicar de inmediato los criterios trabajados a tu práctica profesional. Programa de la jornada 09:00-09:15 Registro y bienvenida 09:15-10:45 La estafa clásica ante el desafío digital (1 h 30 min)- Elementos típicos del art. 248 CP: engaño bastante, error, acto de disposición y perjuicio patrimonial en entornos digitales - Imputación objetiva y autopuesta en peligro de la víctima: ¿cuándo es bastante el engaño online? Análisis de la jurisprudencia reciente del TS - Estafa agravada (art. 250 CP) y estafa informática (art. 248.2 CP): delimitación, concursos y problemas prácticos de calificación 10:45-11:00 Pausa - café 11:00-12:30 Ciberestafas y estafa informática: phishing, BEC y fraudes online (1 h 30 min)- Phishing, spear phishing, vishing y smishing: tipología, modus operandi y encaje típico en el Código Penal - Fraude del CEO (Business Email Compromise), SIM swapping y man-in-the middle: análisis de casos reales y jurisprudencia de Audiencias Provinciales - Estafas en comercio electrónico, plataformas de marketplace y pasarelas de pago: responsabilidad penal y civil de los intermediarios 12:30-14:00 Inteligencia artificial, deepfakes y criptoactivos como instrumentos de estafa (1 h 30 min)- Deepfakes de voz e imagen generados con IA para la comisión de estafas: suplantación de identidad automatizada y manipulación emocional - Estafas con criptoactivos: esquemas Ponzi tokenizados, rug pulls, manipulación de smart contracts y fraudes en plataformas DeFi - Chatbots fraudulentos, estafas románticas con perfiles generados por IA y manipulación algorítmica: nuevos retos para la tipicidad 14:00-14:45 Comida 14:45-16:15 Taller práctico: calificación, prueba y estrategia procesal en ciberestafas (1 h 30 min)- Taller de calificación penal: resolución de supuestos prácticos de ciberestafas complejas con participación activa de los asistentes - Prueba digital en estafas tecnológicas: obtención, cadena de custodia, volcado forense e impugnación. Pericial informática - Cooperación judicial internacional: Eurojust, Europol, Orden Europea de Investigación y cuestiones de competencia en fraudes transnacionales 16:15 Final del curso y entrega de diplomas Qué incluye tu inscripción La inscripción incluye la participación en el curso, tanto en modalidad presencial como por retransmisión en directo, las pausas café y el almuerzo de networking, así como el acceso exclusivo a la plataforma JUCme, donde encontrarás toda la información del curso y el material del ponente. Al finalizar la jornada, podrás descargar desde JUCme tu certificado de asistencia y aprovechamiento, y recibirás un recordatorio en tu agenda antes del curso para facilitar tu organización. Opiniones de participantes sobre nuestros cursos "Los congresos y cursos de Aranzadi a los que he asistido siempre han sido muy satisfactorios. La calidad de los ponentes es excepcional. La organización siempre es muy correcta, con lugares de celebración cómodos y accesibles y personal que ayuda y orienta en todo momento. En general estoy muy contento con vuestros formatos y el desarrollo de los mismos, así como del aprendizaje que se obtiene en ellos." Alejandro Canales - Abogado en Acthos

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