La visión de la jurisprudencia sobre el blanqueo de capitales: personas físicas y personas jurídicas
Descripción
En los últimos años, debido a su dimensión internacional y a su expansión normativa, el blanqueo de capitales se ha convertido en una las actividades delictivas de cabecera de criminales y de instituciones públicas interesadas en combatirla
En este seminario de especialización en blanqueo de capitales analizaremos la interpretación del Tribunal Supremo sobre casos concretos de blanqueo de capitales, fijando las pautas para la delimitación de los distintos aspectos del delito tanto en supuestos de personas físicas como de personas jurídicas. Además, se comentarán casos internacionales sobre blanqueo de capitales con gran repercusión, con responsabilidad para personas físicas y jurídicas.
Objetivos Conocer los pronunciamientos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los casos de blanqueo de capitales y ofrecer criterios interpretativos de autoridad en la comprensión y delimitación del blanqueo de capitales.
Dirigido a Profesionales interesados en la prevención y represión del blanqueo de capitales (abogados, asesores, consultores, auditores, financieros, compliance officers, inversores, etc.).
Organiza
World Compliance Association