Las investigaciones internas en el marco de los compliance programs: Especial referencia a la prueba de detective privado en el proceso penal

Desde la inclusión de los programas de cumplimiento penal como causa de exención/atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la realización de investigaciones internas en el marco corporativo se ha convertido en un especial y controvertido aspecto de dicho régimen legal. En este sentido, el presente curso pretende proporcionar a los profesionales del compliance un amplio conocimiento teórico-práctico de todos los elementos que se suscitan en torno a esta figura.

En consecuencia, se abordará el marco regulatorio español en materia de responsabilidad penal de las personas y programas de prevención penal, el papel de las investigaciones internas en el seno de los compliance programs, la configuración de los canales de denuncia, así como la normativa sobre protección de los informantes (whistleblowers). Otorgándose un especial tratamiento a la validez y utilidad del informe de de-tective privado, operador exclusivo de investigación privada, en el proceso penal contra una persona jurídica, el respeto a derechos fundamentales en el marco de este tipo de investigaciones como el secreto de las comunicaciones y la intimidad, la realización téc-nica de dichos informes, así como la fijación de su contenido en relación con la prueba del denominado cumplimiento penal.

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