.es

HORARIO

9:15 Recepción de asistentes

9:30 Intervención inaugural

12:00- 12:30 café

14:30 -16:00 almuerzo

18:00 Fin de seminario

PROGRAMA

9:15 Recepción de asistentes

9:30

Intervención inaugural

Especificaciones y procedimientos de supervisión en materia de fraude en el sector de las telecomunicaciones

10:30

 MODULO I

Cómo desarrollar un Sistema de Prevención del Fraude que identifique y valore los riesgos a los que están expuestas las operadoras

• Cuáles son los perfiles de los defraudadores y qué medidas tomar en función de sus características
• Cómo identificar y establecer barreras de protección ante las distintas tipologías de fraude
  • Solicitu
  • Autenticación de identidad: phising y Pharmin
  • Dumping
• Qué elementos son clave para el establecimiento de sistemas de prevención del fraude
  • Indicios de mayor relevancia para la detección de potenciales fraudes
  • procesos para la obtención de indicios de fraude y sistemas de prevención
    • Revisión a tiempo real de consumo de datos
    • Automatización de procesos y de tratamiento y gestión de datos
  • Nuevas tecnologías para la detección: redes sociales para conseguir la mayor cantidad de información personal y e-discovery
• Cómo identificar y contrarrestar las áreas de mayor riesgo de fraude en la empresa

15:30

MODULO II

Cómo desarrollar un Protocolo de investigación y reacción ante el fraude. Claves para implementar una Política Interna de Lucha contra el Fraude

• Organigrama para combatir el fraude: estructura e interacción de los diferentes departamentos de la compañía
• Procesos de cooperación entre empresas del sector y con las autoridades
• Cuáles son las claves para el establecimiento de una Política Interna de  Lucha contra el  fraude que se aplique en toda la empresa. Cómo involucrar a todos los empleados.
• Estrategias de optimización de costes en el proceso de investigación sin perder efectividad
• Que procedimientos legales utilizar ante diferentes tipos de fraude. Tratamiento jurídico de impagados
• Documentación necesaria durante la investigación para garantizar la validez de las pruebas y la eficacia del proceso

Impartido por

Luis Rodríguez Soler

Director del Departamento de Fraude

DELOITTE

17:00

El Caso Práctico de VODAFONE

Teresa Andrés González

Manager Control de Fraude

VODAFONE