Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 3/6): De la diligencia debida

Explicación de 3 de las principales obligaciones en PBC/FT: la confección de un Informe de Evaluación del Riesgo, la tenencia de un Manual de Procedimientos y la designación y, en su caso, comunicación de las figuras de control interno.

Objetivos Adquirir los conocimientos básicos respecto de las principales obligaciones en materia de PBC/FT.

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