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UN NUEVO MARCO DE OBLIGACIONES PARA LOS SUJETOSOBLIGADOS

Pocos meses después de la publicación de la 5ª Directiva, entró en vigor el RDL 11/2018 que traspone la 4ª.De nuevo cambia el panorama legal de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo:

  • Nuevos Sujetos Obligados
  • Cambios en las políticas y procedimientos
  • Unificación de la consideración PRP – Persona con Responsabilidad Pública
  •  
  • Cambios en la supervisión, inspección y régimen sancionador

En Forum AML 2019 supervisores, fuerzas de seguridad y sujetos obligados y responsables de PBC/FT analizarán tus nuevas obligaciones, así como las claves para su cumplimento.

Te esperamos en Madrid los días 9 y 10 de Abril de 2019.

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iKN Spain

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