AML Forum 2019 - Prevención del Blanqueo de Cpitales y Financiación del Terrorismo
4ª directiva aml aml officer BC/FT Blanqueo blanqueo de capitales compliance cumplimiento normativo financiación del terrorismo formacion aml formacion compliance iir ikn spain
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UN NUEVO MARCO DE OBLIGACIONES PARA LOS SUJETOSOBLIGADOS
Pocos meses después de la publicación de la 5ª Directiva, entró en vigor el RDL 11/2018 que traspone la 4ª.De nuevo cambia el panorama legal de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo:
- Nuevos Sujetos Obligados
- Cambios en las políticas y procedimientos
- Unificación de la consideración PRP – Persona con Responsabilidad Pública
- Cambios en la supervisión, inspección y régimen sancionador
En Forum AML 2019 supervisores, fuerzas de seguridad y sujetos obligados y responsables de PBC/FT analizarán tus nuevas obligaciones, así como las claves para su cumplimento.
Te esperamos en Madrid los días 9 y 10 de Abril de 2019.
Organizadores
iKN Spain
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