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| Ponentes D. Eloy Velasco Magistrado de la Audiencia Nacional D. Carlos Alberto Sáiz Abogado, Socio, Ecix Group, Vicepresidente de ISMS Forum Spain. |
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| Introducción a la ponencia La reforma del Código Penal de 2010 introdujo por primera vez en España un régimen de responsabilidad penal para las empresas, y la aparición en muchas compañías del denominado Compliance Officer, si bien, esta figura ya venía existiendo en grandes corporaciones o determinados sectores como el bancario. Sin duda vivimos en un entorno cada vez más regulado, donde las compañías deben realizar un gran esfuerzo por conocer qué nuevas normas le aplican y qué controles deben implantar para cumplir, utilizando metodologías que aúnan gestión de riesgos legales vs inversiones para alcanzar un alto grado de cumplimiento. El Compliance o Cumplimiento Normativo procede del mundo jurídico-empresarial anglosajón, pero su expansión es imparable en los países latinos, ya que comienza a ser una figura muy asociada al establecimiento de controles operativos en todos los procesos de la compañía, en materias como privacidad y protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, corporate defense o corporate compliance, lucha anti-fraude y anti-corrupción, canales internos de denuncia, cumplimiento de códigos éticos, seguimiento de estándares y códigos de conducta, etc. Entre las dudas que se suelen plantear las empresas se encuentran: ¿qué materias se engloban dentro del Compliance? ¿cómo se diferencian Asesoría Jurídica y Compliance? ¿cómo se relaciona Compliance con áreas como Control Interno, Gestión de Riesgos y Auditoría? ¿quién es y a quién reporta el Compliance Officer? Una materia apasionante que es ya una realidad en el mundo de la gestión de riesgos legales. |
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| Información Del Evento Fecha: Jueves 31 de Enero Hora : De 19.00 a 20.30 h. |
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| Confirmación al evento y contacto:
Para confirmar tu participación en el evento pincha en este enlace IE Law Shool - Executive Education Pinar, 18 Madrid 28006 Tel.: +34 91568 95 56 E-mail: ielaw.execed@ie.edu www.execed.ie.edu/law |
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