Forum AML 2017 - Prevención del Blanqueo de Capitales
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Hotel Ilunion Atrium
Madrid
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Bienvenido a Forum AML 2017.
La cita anual donde se examinan las novedades normativas y mejores prácticas de los departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales.
AML 2017 llega lleno de novedades:
- La inminente aprobación de la 4ª DIRECTIVA
- Identificación no presencial mediante videoconferencia
- Nuevas características de los delitos económicos: ciberdelitos
- La irrupción de las nuevas tecnologías y las Regtech
- Riesgo Normativo vs. Daño Reputacional
- Tecnología y eficiencia en el monitoring y reporting sobre el cliente
- La prevención del Blanqueo de Capitales en las Fintech
Autoridades, Expertos en seguridad y profesionales del AML se reunirán el próximo 30 de marzo
Os esperamos
Organizadores
iKN Spain
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